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El diputado federal pidió indagar no sólo a quienes administraron los recursos, sino también a promotores, líderes y vendedores que ofrecieron rendimientos o recibieron comisiones por atraer inversionistas.
Culiacán, Sinaloa.— El diputado federal Mario Zamora Gastélum exigió la intervención de las autoridades financieras y de procuración de justicia ante los señalamientos de presuntos fraudes relacionados con plataformas de inversión que habrían captado recursos de familias sinaloenses.
El legislador pidió que las investigaciones permitan establecer quién recibió el dinero, cuál fue el destino de los recursos y qué personas obtuvieron beneficios o comisiones por promover las inversiones.
“Quienes dieron la cara para ofrecer ganancias deben darla también para explicar dónde está el dinero. Las familias merecen saber quién recibió sus ahorros, a dónde fueron a parar y quién ganó por convencerlas de invertir”, señaló.
Pide revisar Smart Plus, Billions Trade Club y otras plataformas
Zamora Gastélum solicitó esclarecer las operaciones relacionadas con Smart Plus, Smart Business Corp, Billions Trade Club y ReignTrade, así como informar cuál es su situación regulatoria y si existen denuncias relacionadas con sus actividades.
Pidió poner especial atención a posibles casos registrados en Ahome y Culiacán.
El diputado también solicitó a las autoridades verificar los señalamientos que han surgido en torno a JME Venture Capital en Los Mochis, establecer si existen personas afectadas y, de ser así, investigar qué ocurrió con los recursos invertidos.
“Cada nuevo señalamiento debe atenderse. Las autoridades tienen que esclarecer qué está ocurriendo y evitar que más familias comprometan su patrimonio sin información suficiente”, manifestó.
Que investiguen también a promotores y líderes
El legislador planteó que las investigaciones no se concentren únicamente en las empresas o administradores de las plataformas, sino que abarquen toda la cadena mediante la cual fueron captados los recursos.
Esto incluiría a líderes de grupos, promotores, vendedores y organizadores de presentaciones para determinar qué ofrecieron a los inversionistas, qué información proporcionaron y si recibieron algún beneficio económico por incorporar nuevos clientes.
Zamora Gastélum consideró necesario diferenciar entre quienes pudieron haber sido también víctimas de un engaño y aquellos que, teniendo conocimiento de posibles irregularidades, continuaron promoviendo las inversiones.
“Que se investigue quién organizó, quién prometió rendimientos y quién cobró comisiones. Que se distinga a quienes también fueron engañados de quienes, conociendo las irregularidades, siguieron invitando gente. Las responsabilidades deben determinarse con pruebas”, expresó.
Solicita intervención de Hacienda y la UIF
Mario Zamora señaló que ha promovido exhortos dirigidos a los tres órdenes de gobierno, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que intervengan dentro del ámbito de sus atribuciones.
También demandó facilitar la presentación y seguimiento de denuncias, esclarecer el destino de los recursos y, en caso de acreditarse conductas ilícitas, proceder contra quienes resulten responsables.
El diputado llamó además a reforzar las medidas preventivas para evitar que más personas comprometan su patrimonio en esquemas cuya operación, respaldo o riesgos no estén suficientemente claros.
“El dinero de las familias no es un juego. Que den la cara quienes lo captaron y que actúen las autoridades que deben protegerlo. El patrimonio de los sinaloenses se respeta y lo vamos a defender”, concluyó.
