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Autoridades de Camboya y la DEA de Estados Unidos detectaron una presunta red utilizada para lavar recursos del grupo criminal mexicano; los operativos también dejaron detenidos, más de 200 kilos de drogas y una tonelada de precursores químicos asegurados.
Phnom Penh, Camboya.- Una investigación conjunta entre autoridades antidrogas de Camboya y Estados Unidos permitió desmantelar una presunta estructura dedicada al lavado de dinero mediante criptomonedas vinculada al Cártel de Sinaloa, en una operación que dejó alrededor de 7 millones de dólares en activos digitales asegurados.
Meas Vyrith, secretario general de la Autoridad Nacional para el Combate contra las Drogas de Camboya, informó que la operación fue desarrollada conjuntamente con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las autoridades realizaron entre el 1 y el 5 de agosto operativos en cuatro puntos de Phnom Penh y la vecina provincia de Kandal, donde hubo varios arrestos y fueron asegurados activos, laboratorios para la elaboración de drogas e instalaciones utilizadas para su almacenamiento.
El despliegue permitió además decomisar más de 200 kilogramos de drogas ilegales y más de una tonelada de precursores químicos empleados para su fabricación.
DEA detecta red que movía criptomonedas para el Cártel de Sinaloa
La Embajada estadounidense informó que en la investigación participaron las oficinas de la DEA en Phnom Penh y Nueva Jersey, cuya colaboración permitió identificar una estructura local que presuntamente lavaba criptomonedas para la organización criminal sinaloense.
El caso muestra el alcance internacional que han adquirido las estructuras financieras asociadas con los grupos mexicanos dedicados al narcotráfico, que ya no dependen exclusivamente del traslado físico de efectivo para mover sus ganancias.
Las criptomonedas pueden permitir transferencias internacionales rápidas, aunque las operaciones registradas en cadenas de bloques también pueden ser rastreadas mediante investigaciones financieras especializadas.
Del tráfico de drogas a las redes financieras internacionales
Camboya ha sido utilizada como territorio de tránsito para drogas procedentes del llamado Triángulo de Oro, región del sudeste asiático relacionada históricamente con la producción y tráfico de estupefacientes.
Sin embargo, autoridades y organismos internacionales han advertido sobre una evolución de las organizaciones criminales que operan en esa región, donde convergen actividades relacionadas con drogas, lavado de dinero, centros de fraude y estructuras financieras clandestinas.
La conexión con organizaciones criminales mexicanas tampoco sería un fenómeno completamente nuevo. Investigaciones estadounidenses han documentado anteriormente esquemas internacionales utilizados para mover ganancias procedentes del narcotráfico.
El aseguramiento de los 7 millones de dólares en criptomonedas abre ahora una nueva línea sobre las estructuras financieras que presuntamente utiliza el Cártel de Sinaloa fuera de México y evidencia que las investigaciones contra la organización se extienden hasta el sudeste asiático.
