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La Fiscalía General de la República acusa a los imputados de operar una red dedicada a la emisión de facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos en diversas entidades del país.
Ciudad de México.- Ocho presuntos integrantes de la organización conocida como “El Caballito” fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y expedición de comprobantes fiscales falsos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los imputados fueron identificados como Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa el desarrollo del proceso judicial.
Durante la audiencia celebrada este jueves 4 de junio, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal en su contra y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Las investigaciones son encabezadas por la FGR con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con las indagatorias, la organización presuntamente operaba una compleja red de evasión fiscal mediante la utilización de al menos 15 empresas y asociaciones civiles que fungían como entidades fachada para emitir facturas por operaciones inexistentes.
Las autoridades señalan que dichas estructuras eran utilizadas para facilitar esquemas de evasión fiscal, simular actividades comerciales y ocultar el origen de recursos económicos.
Según la información presentada por la FGR, la red tenía presencia en diversos estados del país, entre ellos Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Las pesquisas indican que los presuntos integrantes diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal a través de despachos especializados, ofreciendo servicios para generar comprobantes fiscales sin respaldo en operaciones reales.
La Secretaría de Hacienda estima que el monto de las facturas falsas vinculadas con esta organización supera los 12 mil millones de pesos, cifra que representa uno de los presuntos esquemas de defraudación fiscal más relevantes detectados en los últimos años.
Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar el alcance total de las operaciones realizadas por la organización y establecer posibles responsabilidades adicionales de personas físicas o morales relacionadas con la red.
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