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La organización criminal “El Caballito” operaba empresas fachada en varios estados del país, entre ellos Sinaloa, para emitir comprobantes fiscales falsos y facilitar esquemas de evasión fiscal.
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que una organización criminal dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas falsas habría provocado un daño al erario superior a los 12 mil millones de pesos mediante un esquema de evasión fiscal que operaba en diversas entidades del país.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal especial en investigación de asuntos relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara, detalló que la red denominada “El Caballito” fue desmantelada recientemente mediante un operativo federal que derivó en la captura de varios de sus presuntos integrantes.
Entre los detenidos se encuentran Maikol “N” y Salvador “N”, señalados como líderes de la organización, además de otras seis personas —cuatro mujeres y dos hombres— identificadas como posibles integrantes de la estructura delictiva.
De acuerdo con las investigaciones, la organización utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles como fachadas para generar comprobantes fiscales apócrifos. Los domicilios fiscales de estas entidades se encontraban distribuidos en Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Las autoridades señalaron que el esquema consistía en ofrecer a empresas reales mecanismos para disminuir ilegalmente el pago de impuestos mediante la expedición de facturas por operaciones inexistentes.
Según la FGR, los recursos obtenidos mediante estas operaciones eran canalizados a través de empresas fachada y posteriormente distribuidos mediante movimientos financieros que buscaban ocultar el origen del dinero y reducir de forma artificial la carga tributaria de los beneficiarios.
Durante los cateos y diligencias realizadas como parte de la investigación, las autoridades aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos —incluidas dos motocicletas— y más de 1.21 millones de pesos en efectivo.
Ulises Lara indicó que los imputados enfrentan cargos por la presunta expedición de comprobantes fiscales falsos y que un juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso judicial.
La defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de continuación quedó programada para una fecha posterior.
De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de las facturas falsas generadas por esta red supera los 12 mil millones de pesos, cifra equivalente a una parte significativa del presupuesto anual de algunas entidades federativas del país.
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