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El convenio permitirá intercambiar información financiera, contable, jurídica y administrativa para detectar operaciones relacionadas con robo y comercialización ilegal de combustibles, corrupción, fraude y lavado de dinero.
Ciudad de México.— El Gobierno Federal reforzó su estrategia contra el mercado ilegal de combustibles al establecer un nuevo mecanismo para seguir el dinero que sostiene las redes dedicadas al robo, contrabando y comercialización ilícita de hidrocarburos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para intercambiar información y desarrollar inteligencia enfocada en detectar operaciones financieras vinculadas con estos delitos.
El acuerdo, en el que también participa la Secretaría de Energía, da continuidad a las acciones desarrolladas dentro del grupo de trabajo interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles.
Pemex entregará información a la UIF
Uno de los puntos centrales será el intercambio de información.
Pemex podrá proporcionar a la UIF datos financieros, económicos, contables, jurídicos y administrativos que contribuyan a detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita y posibles hechos relacionados con corrupción, fraude y robo de hidrocarburos.
La intención es no limitar las investigaciones únicamente al combustible robado o introducido ilegalmente al mercado, sino identificar las estructuras económicas que permiten financiar, comercializar y obtener ganancias de estas operaciones.
Esto permitirá analizar empresas, movimientos financieros y cadenas comerciales que eventualmente puedan estar relacionadas con actividades ilícitas.
UIF generará inteligencia para Pemex
El intercambio funcionará también en sentido contrario.
La UIF podrá proporcionar a Pemex productos de inteligencia que permitan identificar, prevenir, dar seguimiento y evaluar riesgos relacionados con las operaciones financieras de la petrolera y sus empresas filiales.
Ambas instituciones podrán además desarrollar programas de capacitación en análisis operativo y estratégico.
El objetivo es fortalecer la capacidad gubernamental para detectar redes completas y contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y financieras detrás del mercado ilegal de combustibles.
El dinero, otro frente contra el huachicol
El convenio representa una vertiente distinta dentro del combate al denominado huachicol.
Además de los operativos para localizar tomas clandestinas, decomisar combustibles o detener personas, la estrategia busca rastrear las ganancias generadas por el negocio ilegal e identificar cómo ingresan esos recursos al sistema financiero.
La coordinación también pretende generar elementos que puedan derivar en denuncias por posibles hechos de corrupción, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos relacionados.
De acuerdo con las autoridades federales, el mecanismo busca proteger tanto la integridad del sistema financiero como los recursos estratégicos y el patrimonio del Estado mexicano.
