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La medida busca garantizar la continuidad de los fideicomisos y será supervisada por autoridades financieras mexicanas
Ciudad de México.– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este viernes 4 de julio el inicio del proceso de separación del negocio fiduciario de las instituciones CIBanco e Intercam Banco, tras ser intervenidas a nivel gerencial por presuntas actividades de lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado, señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En un comunicado, Hacienda informó que la separación se realizará bajo el marco legal vigente y en estrecha coordinación con las autoridades supervisoras del sistema financiero mexicano, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran ambas instituciones.
Como parte de esta estrategia, el negocio fiduciario será transferido de forma temporal a entidades de la banca de desarrollo mexicana, permitiendo que los fideicomisos sigan operando sin interrupciones en beneficio de fideicomitentes, beneficiarios y terceros involucrados.
Durante esta etapa, se mantendrán estrictos controles regulatorios y operativos, bajo la supervisión permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y demás autoridades financieras, detalló la dependencia.
Además, Hacienda indicó que de forma paralela se implementará un esquema para la eventual transmisión permanente del negocio fiduciario a instituciones financieras privadas, asegurando condiciones de legalidad, continuidad y certeza para todos los participantes del sistema.
Cabe recordar que el pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con actividades de lavado de dinero que presuntamente favorecen el tráfico ilegal de fentanilo. Dos días después, la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de las tres instituciones para proteger el ahorro de los clientes y preservar la estabilidad financiera.
CIBanco cuenta con activos por 7 mil millones de dólares, mientras que Intercam suma 4 mil millones. Las investigaciones continúan a nivel binacional.
