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OFAC y FinCEN identificaron a 10 establecimientos de juego en México como “foco de preocupación” por presunto lavado de dinero; entre ellos resalta el Midas Casino Mazatlán, además de otros en Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron sanciones contra el denominado “grupo del crimen organizado” Hysa, así como contra una red de empresas y casinos que operarían como presuntas plataformas de lavado de dinero en México y otros países.
La acción ocurre apenas dos días después de que el Gobierno de México congelara las cuentas de 13 casas de apuesta por posibles vínculos con actividades ilícitas. El Tesoro estadounidense acusó al grupo Hysa de lavar dinero para cárteles de la droga y otras organizaciones criminales, señalando a 10 establecimientos de juego como centros de riesgo por su posible uso para blanquear recursos.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, destacó que esta acción se realiza en coordinación con México para combatir los delitos financieros asociados a los cárteles. “Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, afirmó.
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la familia Hysa —Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon— habrían utilizado casinos, restaurantes y empresas en México, Canadá y Europa para lavar dinero derivado del narcotráfico, presuntamente operando con el consentimiento del Cártel de Sinaloa.
Entre las compañías sancionadas figura Entretenimiento Palmero, propiedad de Arben Hysa, considerada clave en las operaciones del grupo. Otras empresas vinculadas incluyen corporaciones de alimentos, logística, hidrocarburos y entretenimiento.
Asimismo, el Tesoro de Estados Unidos identificó a 10 casinos en México como foco de preocupación, varios de ellos ubicados en Sinaloa:
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Midas Casino, Mazatlán, Sinaloa
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Midas Casino, Guamúchil, Sinaloa
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Midas Casino, Los Mochis, Sinaloa
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Casino Mirage, Culiacán, Sinaloa
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Midas Casino, Agua Prieta
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Midas Casino, San Luis Río Colorado
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Midas Casino, Rosarito
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Palermo Casino, Nogales
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Skampa Casino, Ensenada
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Skampa Casino, Villahermosa
El comunicado del Tesoro señaló que esta acción deriva de acuerdos recientes entre Estados Unidos y México para reforzar la colaboración contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
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