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La indagatoria apunta a un posible desvío de más de mil millones de pesos mediante un contrato con la paraestatal; entre los señalados figuran Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil.
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investiga a la empresa Powergreen Technologies SA de CV por un presunto fraude contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que superaría los mil millones de pesos.
Oficios emitidos por la UIF desde el 5 de agosto de 2025, con números SIARA UIFDGA/2025/001321, /001333 y /001354, solicitaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre cuentas, contratos, saldos y transferencias internacionales vinculadas con los investigados. Entre ellos se encuentran Moisés El Mann Arazi, E-Group Holding SA de CV y Teófilo Zaga Tawil.
La carpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020 analiza si la CFE resultó afectada mediante el contrato 700490362, firmado el 4 de diciembre de 2017 con Powergreen. Se presume que dicho contrato pudo haber sido simulado, lo que habría derivado en pagos realizados sin comprobar la entrega de equipos.
En la estructura de la compañía figuraban Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil como miembros del Consejo de Administración, mientras que Alberto Sacal El Mann, sobrino de ambos, fungía como director general y responsable de las cuentas y del cumplimiento con la CFE.
Las autoridades detectaron inconsistencias entre el objeto social, capital y operaciones de la empresa, así como coincidencias de domicilio con Telra Realty, compañía involucrada en el caso Infonavit.
