.png)
La medida fue aplicada tras reportes del sistema financiero derivados de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos Ciudad ...
La medida fue aplicada tras reportes del sistema financiero derivados de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que realizó la inmovilización preventiva de cuentas relacionadas con Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
A través del comunicado número 39, emitido este 18 de mayo de 2026, la UIF detalló que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, luego de alertamientos generados por instituciones bancarias a partir de los señalamientos públicos realizados por autoridades de Estados Unidos.
Según el documento, los bancos mexicanos emitieron dichos reportes debido a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses.
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, señala el comunicado.
La dependencia federal aclaró que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican acreditación de responsabilidad alguna contra las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, sino que corresponden a acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, la UIF indicó que las personas afectadas cuentan con los mecanismos legales de defensa previstos en la legislación mexicana, incluyendo garantías de audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales.
El organismo también informó que actualmente continúa analizando diversa información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la lista, bajo criterios técnicos, analíticos e institucionales.
El comunicado surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara el congelamiento preventivo de cuentas vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios señalados en investigaciones abiertas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
#México #Sinaloa #UIF #RubénRocha #ClaudiaSheinbaum #Hacienda #EntreVeredas
