Mazatlán, Sinaloa.- Un delito financiero es el lavado de activos y que la SHCP no puede detectar fácilmente para efectuar la denuncia corr...
Mazatlán, Sinaloa.- Un delito financiero es el lavado de activos y que la SHCP no puede detectar fácilmente para efectuar la denuncia correspondiente ante la autoridad.
Hace dos años una reforma al código penal sanciona, el lavado de activos, con 15 años de prisión o 5 mil días salarios según el Código Penal Federal en su capítulo II en el apartado de Operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Artículo 400 bis.
“La economía mexicana por su carácter de economía informal se presta más al lavado de dinero. No tenemos registro de todas la actividades económicas, esto quiere decir que circula una gran cantidad de efectivo y precisamente en el dinero puede incurrir el lavado de activo”, dijo Carbonell.
Y es que los dineros obtenidos por actividades ilícitas como la prostitución, narcotráfico, fraudes y extorsiones, quien obtuvo cierta ganancia la entrega a una tercera persona, posiblemente un familiar para que este adquiera un bien mueble como un apartamento.
Por otra parte Carbonell, lamentó que las leyes no han combatido la corrupción por lo que México aún está marcado como un país donde impera la impunidad.