Aseguran especialistas que las transferencias de fondos a la campaña de Enrique Peña Nieto a través de del Banco Monex, encuadra con el me...
México, D.F.- El Banco Monex fue señalado por el coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota, Roberto Gil Zuarth e integrantes de la coalición "Movimiento Progresista" de haber sido vehículo para transferir a la campaña de Enrique Peña Nieto recursos que exceden del tope de campaña establecido por el IFE.
Los hechos
Entre el 20 de abril y el 19 de junio el PRI recibió recursos de Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra a través del Banco Monex, de acuerdo con las denuncias por separado del PAN y del Movimiento Progresista.
A su vez, el Banco Monex emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas con destino a los bolsillos de operadores priistas. El monto aproximado, 160 millones de pesos, rebasaría la aportación máxima de un particular a una campaña.
Empresas fantasmas
El tema Monex y la vinculación con la operación de lavado de dinero se incrementa al descubrir que los domicilios fiscales de Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra, no corresponde a esas empresas.
Lavado de Dinero
De acuerdo con el diputado federal e integrante de la Comisión de Hacienda del Palacio Legislativo, Mario di Costanzo,la operación de Monex encuadra con el mecanismos típico de lavado de dinero.
"Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades" indicó a Roberto González Amador del diario La Jornada.
"Eso es el lavado de dinero: no se sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la campaña del PRI. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto se trata de una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero".
SDP Noticias
