.png)
El órgano fiscal advierte sanciones de hasta 7.3 millones de pesos por incumplimiento e impulsa medidas para fortalecer la prevención Ciuda...
Ciudad de México.– El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó un nuevo programa de capacitación especializada dirigido a quienes realizan actividades consideradas vulnerables por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de reforzar la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Durante el anuncio, autoridades fiscales recordaron que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en multas que van desde los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil 100 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta. Entre los sectores considerados en este esquema están casinos, desarrolladoras inmobiliarias, comerciantes de joyas y obras de arte, emisores de tarjetas de crédito y servicios, operaciones con activos virtuales, empresas de blindaje, así como profesionistas independientes en ciertas actividades.
Como parte de esta estrategia, el SAT recomendó a los sujetos obligados implementar un expediente único de identificación de clientes o usuarios, establecer políticas internas claras, y definir lineamientos y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la norma.
También se presentó la renovación del Minisitio de Actividades Vulnerables, herramienta digital que brinda orientación sobre las obligaciones fiscales en esta materia, facilita el registro en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD), y permite la presentación de avisos correspondientes.
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, encabezó el evento y destacó que el nuevo programa busca mejorar las capacidades técnicas y normativas de los sectores involucrados, a fin de evitar que estos servicios sean utilizados como vehículo para operaciones ilícitas.
Por su parte, Amelia Guadalupe De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal, subrayó que las personas físicas y morales que desempeñan actividades vulnerables deben registrarse obligatoriamente en el SPPLD, identificar a sus clientes mediante documentos oficiales, recabar información sobre su actividad económica y, en su caso, solicitar datos del beneficiario final.
El programa forma parte de los esfuerzos institucionales para consolidar un sistema fiscal más transparente y alineado con los estándares internacionales en materia de combate al lavado de dinero.
