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El Departamento del Tesoro identificó a dos personas y nueve empresas presuntamente vinculadas con una red financiera del CJNG dedicada al contrabando de hidrocarburos y evasión fiscal; la UIF congeló sus cuentas en México.
Ciudad de México. El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al señalar que forman parte de una red dedicada al contrabando de combustible, lavado de dinero y evasión fiscal, mientras que en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Las medidas fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identificó un esquema mediante el cual combustible era introducido ilegalmente a México para beneficiar financieramente al CJNG, organización que el gobierno estadounidense mantiene designada como organización terrorista extranjera.
De acuerdo con la dependencia, la red operaba mediante la falsificación de documentos aduaneros, la creación de empresas fachada y maniobras para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante la importación de combustibles.
Uno de los principales sancionados es Óscar Guillermo Juraidini Silva, a quien las autoridades estadounidenses describen como uno de los operadores financieros del CJNG.
Según el Departamento del Tesoro, se le atribuye la creación y operación de empresas fantasma utilizadas para facilitar el traslado ilícito de hidrocarburos entre Estados Unidos y México, además de alterar documentación aduanera para ocultar la naturaleza de los cargamentos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que buena parte del combustible era distribuido posteriormente a empresas gasolineras, generando ingresos de decenas de millones de dólares anuales que, presuntamente, beneficiaban al grupo criminal.
Entre las empresas relacionadas con Juraidini Silva se encuentran:
- Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
- OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.
- RK Real King, S.A. de C.V.
- Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
- Cucumber Sweet Waves Ltd., con sede en el Reino Unido.
El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado de coordinar el ingreso de combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México y de realizar pagos ilícitos para facilitar el paso por distintos cruces fronterizos.
Las empresas vinculadas a este operador son:
- Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.
- Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
México bloquea cuentas
De manera paralela, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a las personas y empresas señaladas a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que implica el congelamiento de sus cuentas bancarias dentro del sistema financiero mexicano.
La dependencia explicó que la decisión fue tomada tras realizar un análisis fiscal, financiero y corporativo de los involucrados, en coordinación con las autoridades estadounidenses.
Asimismo, precisó que el bloqueo también alcanzó a otras nueve personas relacionadas con la investigación financiera desarrollada por el Departamento del Tesoro.
La Secretaría de Hacienda señaló que estas acciones buscan proteger la integridad del sistema financiero nacional y evitar que sea utilizado para operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Finalmente, destacó que la coordinación entre ambos países fortalece los mecanismos de cooperación internacional para combatir las estructuras financieras que respaldan actividades ilícitas, particularmente las relacionadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
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